Registros y arrestos: los investigadores logran atacar a los defraudadores de inversiones

La cooperación entre investigadores alemanes y especialistas europeos está dando sus frutos: tras búsquedas en cuatro países, se está excavando una red que robó mucho dinero mediante el fraude con productos de inversión online. Se han comprobado daños por valor de 15 millones de euros, sospechan los investigadores aún más.

Los investigadores de Braunschweig y Rostock han logrado poner en marcha un sistema fraudulento en Internet con ayuda internacional. En cooperación con las fuerzas especiales extranjeras y la autoridad policial de la UE Europol, el miércoles se registraron varios objetos en Bulgaria, los Países Bajos, Ucrania y Chipre, como anunciaron el domingo la jefatura de policía en Braunschweig y la jefatura de policía en Rostock. Un sospechoso fue arrestado.

Durante casi dos años, las fiscalías de Gotinga y Rostock, junto con las autoridades policiales, han llevado a cabo investigaciones contra varios sospechosos por sospecha de fraude comercial y de pandillas. Se dice que los acusados ​​ofrecieron supuestas transacciones financieras en el área de los llamados contratos por diferencia a través de varias plataformas de Internet.

Los investigadores sospechan de 500 millones de euros de deuda

Solo en Alemania, se han demostrado hasta ahora pérdidas económicas de alrededor de 15 millones de euros. Según estimaciones iniciales, el daño total causado por el grupo de perpetradores debería ascender al menos a 500 millones de euros.

En esta estafa, los perpetradores ofrecen productos de inversión en plataformas de comercio en línea con aparentemente altas posibilidades de ganar y de fácil manejo. El cliente supuestamente invierte en contratos por diferencias. De hecho, los estafadores quieren privar a los inversores de su capital.

Según la Oficina de la Policía Criminal Federal, el inversionista supuestamente puede ver el estado de su cuenta de inversión en línea; los movimientos de la cuenta y las altas ganancias se le muestran con la ayuda del software de fraude, para que pueda seguir invirtiendo. Si quiere que le paguen su crédito, se interrumpe el contacto con la plataforma de negociación.

Según la información, durante los allanamientos se incautaron numerosas computadoras, laptops, teléfonos celulares y otros medios de almacenamiento, datos y documentos. Además, se congelaron numerosas cuentas de los acusados. Se bloquearon varias supuestas plataformas comerciales en Internet y se confiscaron varios cientos de servidores para evitar más daños a las víctimas de buena fe en toda Europa.

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