Redadas en varios países: la policía aplasta red de lavado de dinero

Golpe exitoso contra una banda internacional de lavado de dinero: En el curso de la «Operación Carta Bianca» hay redadas y arrestos en varios estados federales, así como en Italia y Suiza. Se dice que los acusados ​​han recaudado millones en Italia durante años con certificados falsos por supuestos ahorros de energía.

La policía allanó varios países y estados federales contra una presunta pandilla internacional de lavado de dinero. Según la fiscalía de Duisburgo, hubo registros de apartamentos y propiedades comerciales en varias ciudades de Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg, Baviera y Brandeburgo. Al mismo tiempo, la policía de Italia y Suiza tomó medidas contra presuntos miembros de la red de blanqueo de capitales.

La policía financiera italiana Guardia di Finanza Aosta, el fiscal de Turín, Europol y la autoridad judicial de la UE Eurojust participaron en la «Operación Carta Blanca», dijo el fiscal de Duisburg. En Italia, según informes, se emitieron 17 órdenes de detención.

Se dice que la pandilla se infiltró en los servicios públicos en Italia y llevó a cabo lavado de dinero mediante el fraude con certificados de eficiencia energética, los llamados certificados blancos. Se trata de un instrumento para promover la eficiencia energética en Italia, que se introdujo allí en 2005. Con la ayuda de empresas falsas, el grupo de perpetradores en Italia se embolsó más de 27 millones de euros por supuestos proyectos de eficiencia energética entre 2016 y 2020, según el comunicado de las autoridades de Duisburg. El flujo de dinero se disfrazó con facturas falsas, por ejemplo para supuestos sistemas solares. Algunas de estas empresas fachada tenían su sede en Zossen en Brandeburgo.

Se dice que los sospechosos de Alemania lavaron alrededor de 15 millones de euros del dinero robado en Italia. Después de deducir una comisión del diez por ciento, habrían devuelto el dinero al grupo italiano, principalmente en efectivo. Según se informa, hubo más de 500 traslados desde Italia para actos de ocultación.

Las investigaciones han estado en curso desde 2019

Según Guardia di Finanza y las autoridades de Duisburg, los investigadores confiscaron cuentas bancarias, inmuebles y criptomonedas por valor de más de 40 millones de euros. Existe sospecha de formación de organizaciones criminales, fraude grave para la obtención de servicios públicos y blanqueo de capitales. Los investigadores han estado examinando cientos de cuentas y empresas en toda Europa desde mayo de 2019, evaluando docenas de soportes de datos antes de que se compilara una imagen general a través de una «investigación exhaustiva y dedicada», como anunciaron las autoridades.

Según la fiscalía de Duisburg, el proceso está dirigido contra 22 acusados ​​de entre 32 y 77 años. Los alemanes sospechosos incluyen a dos propietarios de empresas de consultoría fiscal y fiduciarias en Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg, así como a un ex funcionario fiscal del área del Ruhr. Cinco personas fueron detenidas en Alemania, Italia y Suiza.

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