Estudio arroja luz sobre el lado oscuro de los tokens no fungibles — RT US

8 de febrero de 2022 18:10

El floreciente mercado del arte digital podría utilizarse para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo indica un nuevo estudio del Departamento del Tesoro de EE.UU. El uso de los llamados tokens no fungibles jugaría un papel decisivo en esto.

El mercado de tokens no fungibles (NFT) podría convertirse en una plataforma para el lavado de dinero de arte de alto valor, según un estudio del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicado el viernes. Un comunicado de prensa del ministerio dice:

«El mercado emergente del arte digital, como el uso de tokens no fungibles, puede presentar nuevos riesgos según la estructura y los incentivos del mercado».

Los NFT son unidades de datos digitales almacenados y comercializados en línea, que consisten principalmente en fotografías, videos y grabaciones de audio.

En el estudio de 40 páginas, los analistas contratados por el ministerio encuentran que el arte de alta calidad ya se usa para lavar dinero, pero es poco probable que se use para financiar el terrorismo. El arte físico es fácil de transportar: ya se han utilizado varias obras de arte para disfrazar fondos obtenidos ilegalmente. Al mismo tiempo, NFT y el sector del arte digital en general podrían aprovecharse para facilitar más transacciones ilícitas en el mercado del arte de alto valor, según el estudio. Los autores del documento afirman:

«Las ventas recientes de obras de arte físicas y digitales de alta calidad que involucran NFT, incluidas obras autenticadas por NFT como ‘Everydays: The First 5000 Days’ de Beeple, que se vendió por más de $ 69 millones en una subasta de Christie’s, sugieren que este arte naciente sector ha alcanzado niveles similares a los medios de arte tradicionales».

Las casas de subastas y los comerciantes de arte con licencia ofrecerían cada vez más NFT, haciendo referencia a plataformas como Dapper Labs, OpenSea y SuperRare. Sin embargo, si estas plataformas están clasificadas y reguladas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), podrían estar sujetas a las leyes existentes contra el lavado de dinero. Sin embargo, según el estudio, hay formas en que las transacciones digitales relacionadas con el arte pueden eludir a los reguladores.

Los analistas destacan:

«Los NFT pueden ser utilizados para el lavado de dinero por parte de delincuentes que compran un NFT con fondos ilícitos y luego realizan transacciones consigo mismos para mantener un registro de las ventas en la cadena de bloques. El NFT podría luego venderse a una persona desconocida que engañaría al delincuente con él limpio fondos no relacionados con un delito anterior».

Además, los llamados contratos inteligentes, diseñados para pagar regalías automáticamente al productor de contenido cada vez que se vende un NFT, podrían alentar transacciones que eluden las regulaciones. Al mismo tiempo, es posible que las casas de subastas no puedan mantenerse al día con todas las transacciones o verificar la identidad del comprador, advierte el estudio.

Si bien el estudio no hace recomendaciones específicas para regular la amenaza, sí sugiere que el Departamento del Tesoro de EE. UU. debería considerar la aplicación de regulaciones del mercado del arte para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidas las regulaciones sobre identificación de clientes y reporte de actividades sospechosas.

En el primer trimestre de 2021, el mercado de NFT tenía un valor de $ 1.5 mil millones, en comparación con aproximadamente $ 20 mil millones en el mercado de arte físico de EE. UU. en 2020.

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