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Etiqueta: Cumplimiento
Gerente Senior de Cumplimiento (m/f/d) para Vantage Towers (Düsseldorf, DE)
Vantage Towers es una de las empresas de torres líderes en Europa, y nuestra infraestructura y tecnologías están ayudando a conectar personas, empresas y dispositivos habilitados para Internet como nunca antes. Combinamos la escala, la estabilidad y la calidad de nuestra red de torres líder con la agilidad, el optimismo y la energía de una […]
Especialista (Senior) / Jefe de Auditoría para la Gestión del Ciclo de Vida del Cliente en el área de Riesgo & Cumplimiento
Como auditor (superior) o jefe de auditoría (superior) en el departamento de Riesgo y Cumplimiento, analizará y evaluará los procesos bancarios centrándose en la gestión del ciclo de vida del cliente, KYC y la selección de personas con respecto a su idoneidad y eficacia, identificará riesgos, hacer recomendaciones y aprobarlas. Siempre vigila el cumplimiento de […]
Servicios de Cumplimiento de Analistas – Investigaciones
Sea parte de nuestra historia de éxito. Forme parte de un equipo calificado que une una visión: «Nos hacemos cargo de los procesos, de manera confiable y eficiente». Sus tareas Análisis de datos básicos de clientes y comportamiento de ventas Evaluación de transacciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Transmisión de […]
Especialista en Cumplimiento (Ratingen, Alemania)
Cargo: Especialista en Cumplimiento Ubicación: Ratingen, Alemania Coordinará las actividades de cumplimiento dentro de las auditorías internas y externas, coordinará las actividades de controles de seguridad de CSB para garantizar la reducción de riesgos. Cumpliendo con las pautas, procesos y políticas internas y externas, cumplirá con los KPI definidos para el cumplimiento de SOX, la […]
Servicios de Cumplimiento de Empleados
¿Te encanta la alta velocidad y no te gusta quedarte quieto? ¿Quieres ayudar a dar forma a tu trabajo diario? Entonces tienes toda la razón con nosotros. Sus tareas Análisis de transacciones individuales y comportamiento de ventas con respecto a la relevancia del lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo Toma de decisiones Preparación […]
Servicios de Cumplimiento de Empleados – Investigaciones
Sea parte de nuestra historia de éxito. Forme parte de un equipo calificado que une una visión: «Nos hacemos cargo de los procesos, de manera confiable y eficiente». Sus tareas Análisis de datos de la base de clientes y comportamiento de ventas de casos simples preseleccionados (transacciones en efectivo, solicitudes oficiales de información, etc.) Evaluación […]
Jefe de Cumplimiento de Clientes para el Mercado DE (m/f/d) (Düsseldorf, DE)
Jefe de Cumplimiento de Clientes para el Mercado DE (m/f/d) Identificación del puesto: 180476 En Vodafone, trabajamos todos los días para construir un futuro mejor. Por un mundo mejor conectado, más inclusivo y más sostenible. Porque para nosotros, la tecnología es tan fuerte como las personas que la usan. Sé parte y formemos […] Source […]
Gerente de Coordinación de Cumplimiento Corporativo (Düsseldorf, DE)
Gerente de Coordinación de Cumplimiento CorporativoAlemania, oficina en casa Propósito del rol:Trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Cumplimiento Corporativo del Grupo con sede en el Reino Unido, el equipo local de Cumplimiento e Integridad Corporativa de DE y, cuando sea necesario, colaborará con otras partes interesadas, incluidas Seguridad Cibernética, Seguridad Corporativa, Recursos Humanos, […]